Bác kháng cáo nhóm buôn lậu 6 tấn vàng, buộc nộp lại gần 8.500 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

HĐXX cấp phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên tịch thu 6 tấn vàng thỏi (gần 8.500 tỉ đồng) trong vụ án Nguyễn Thị Minh Phụng và đồng phạm buôn lậu, để sung công quỹ nhà nước.

Tuyên tịch thu 6 tấn vàng trong vụ án buôn lậu vàng

Ngày 27.3, TAND cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 18 năm tù về tội buôn lậu đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (44 tuổi, kinh doanh vàng tự do, thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM).

Có 6 bị cáo được tòa chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt từ 1 năm 6 tháng tới 2 năm tù so với án sơ thẩm gồm: Huỳnh Minh Khánh (kinh doanh tiệm vàng Khánh Kim Loan, TP.HCM), Văn Chí Hùng, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Minh Tâm, Trần Thanh Tú (đều là người lao động tự do).

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên tịch thu phần giá trị 6 tấn vàng các bị cáo buôn lậu (khoảng 8.500 tỉ đồng) để sung công quỹ nhà nước, vì đây là tang vật trong vụ án. Trong đó, bị cáo Phụng có nghĩa vụ nộp lại hơn 2.000 kg vàng (khoảng 2.850 tỉ đồng), bị cáo Giàu nộp lại giá trị tang vật 1.890 kg vàng (khoảng 2.600 tỉ đồng)...

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm
Các bị cáo tại tòa phúc thẩm

Đường dây buôn lậu vàng chuyên nghiệp

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Chính phủ quy định Nhà nước độc quyền xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt việc nhập khẩu vàng thỏi, vàng miếng, vàng nguyên liệu.

Lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia, nên từ đầu năm 2022, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (kinh doanh vàng tự do, thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM), và bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng ở Tây Ninh) móc nối Nguyễn Thị Ngọc Giàu (cư dân biên giới sinh sống tại khu vực cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh) thiết lập, tổ chức, điều hành 2 đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, qua cửa khẩu Chàng Riệc, sau đó bán lại cho khách hàng trong nước nhằm thu lợi bất chính.

Trong đó, một đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Giàu, có 20 người tham gia, buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỉ đồng, trong thời gian từ ngày 3.8 - 28.9.2022.

Sau khi mua 4.830 kg vàng thỏi, Phụng đã bán lại cho Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560 kg, Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268 kg, Đặng Thị Thanh Hằng (Hà Nội) 294 kg, 36 khách hàng khác 1.828 kg; bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804 kg; còn lại 76 kg cơ quan điều tra phát hiện, khám xét tạm giữ.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng tại tòa sơ thẩm hồi năm 2024
Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng tại tòa sơ thẩm hồi năm 2024

Đường dây thứ 2 do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) cầm đầu, móc nối với Giàu, Nguyễn Thị Thúy Hằng và 3 người khác tham gia, buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng, trong thời gian từ ngày 16.7 - 28.9.2022. Trong đó, Phượng hưởng lợi 132.000 USD, tương đương hơn 3 tỉ đồng, Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỉ đồng.

Theo điều tra, việc buôn lậu vàng thỏi trên, cả đường dây của Phụng thu lợi bất chính hơn 17 tỉ đồng, trong đó Phụng hưởng lợi hơn 2,4 tỉ đồng, nhóm của Giàu hưởng lợi 13,8 tỉ đồng, nhóm của Nguyễn Quí Trường hưởng lợi gần 1,5 tỉ đồng.

Hồi tháng 7.2024, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng 18 năm tù; 23 đồng phạm còn lại bị phạt từ 4 - 18 năm tù về cùng tội buôn lậu.

Đồng thời, HĐXX buộc các bị cáo liên quan nộp lại toàn bộ số tiền tương đương hơn 6 tấn vàng để tịch thu vào ngân sách nhà nước. Trong đó, nhóm của Phụng nộp lại 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỉ đồng; nhóm của bị cáo Nguyễn Thị Kim Phượng nộp lại 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng.

Theo Dương Quỳnh Trang (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null