Bác kháng cáo nhóm buôn lậu 6 tấn vàng, buộc nộp lại gần 8.500 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

HĐXX cấp phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên tịch thu 6 tấn vàng thỏi (gần 8.500 tỉ đồng) trong vụ án Nguyễn Thị Minh Phụng và đồng phạm buôn lậu, để sung công quỹ nhà nước.

Tuyên tịch thu 6 tấn vàng trong vụ án buôn lậu vàng

Ngày 27.3, TAND cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 18 năm tù về tội buôn lậu đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (44 tuổi, kinh doanh vàng tự do, thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM).

Có 6 bị cáo được tòa chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt từ 1 năm 6 tháng tới 2 năm tù so với án sơ thẩm gồm: Huỳnh Minh Khánh (kinh doanh tiệm vàng Khánh Kim Loan, TP.HCM), Văn Chí Hùng, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Minh Tâm, Trần Thanh Tú (đều là người lao động tự do).

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên tịch thu phần giá trị 6 tấn vàng các bị cáo buôn lậu (khoảng 8.500 tỉ đồng) để sung công quỹ nhà nước, vì đây là tang vật trong vụ án. Trong đó, bị cáo Phụng có nghĩa vụ nộp lại hơn 2.000 kg vàng (khoảng 2.850 tỉ đồng), bị cáo Giàu nộp lại giá trị tang vật 1.890 kg vàng (khoảng 2.600 tỉ đồng)...

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm
Các bị cáo tại tòa phúc thẩm

Đường dây buôn lậu vàng chuyên nghiệp

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Chính phủ quy định Nhà nước độc quyền xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt việc nhập khẩu vàng thỏi, vàng miếng, vàng nguyên liệu.

Lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia, nên từ đầu năm 2022, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (kinh doanh vàng tự do, thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM), và bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng ở Tây Ninh) móc nối Nguyễn Thị Ngọc Giàu (cư dân biên giới sinh sống tại khu vực cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh) thiết lập, tổ chức, điều hành 2 đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, qua cửa khẩu Chàng Riệc, sau đó bán lại cho khách hàng trong nước nhằm thu lợi bất chính.

Trong đó, một đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Giàu, có 20 người tham gia, buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỉ đồng, trong thời gian từ ngày 3.8 - 28.9.2022.

Sau khi mua 4.830 kg vàng thỏi, Phụng đã bán lại cho Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560 kg, Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268 kg, Đặng Thị Thanh Hằng (Hà Nội) 294 kg, 36 khách hàng khác 1.828 kg; bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804 kg; còn lại 76 kg cơ quan điều tra phát hiện, khám xét tạm giữ.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng tại tòa sơ thẩm hồi năm 2024
Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng tại tòa sơ thẩm hồi năm 2024

Đường dây thứ 2 do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) cầm đầu, móc nối với Giàu, Nguyễn Thị Thúy Hằng và 3 người khác tham gia, buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng, trong thời gian từ ngày 16.7 - 28.9.2022. Trong đó, Phượng hưởng lợi 132.000 USD, tương đương hơn 3 tỉ đồng, Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỉ đồng.

Theo điều tra, việc buôn lậu vàng thỏi trên, cả đường dây của Phụng thu lợi bất chính hơn 17 tỉ đồng, trong đó Phụng hưởng lợi hơn 2,4 tỉ đồng, nhóm của Giàu hưởng lợi 13,8 tỉ đồng, nhóm của Nguyễn Quí Trường hưởng lợi gần 1,5 tỉ đồng.

Hồi tháng 7.2024, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng 18 năm tù; 23 đồng phạm còn lại bị phạt từ 4 - 18 năm tù về cùng tội buôn lậu.

Đồng thời, HĐXX buộc các bị cáo liên quan nộp lại toàn bộ số tiền tương đương hơn 6 tấn vàng để tịch thu vào ngân sách nhà nước. Trong đó, nhóm của Phụng nộp lại 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỉ đồng; nhóm của bị cáo Nguyễn Thị Kim Phượng nộp lại 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng.

Theo Dương Quỳnh Trang (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xe tải có giấy phép đi vào đường cấm để phục vụ thi công.

Xe tải có giấy phép đi vào đường cấm

(GLO)- Chiều 12-11, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan Công an xác định chiếc xe tải trong vụ va chạm với xe máy ở ngã tư Hoàng Văn Thụ-Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) có giấy phép đi vào đường cấm tại khu vực trên.

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

(GLO)- Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các ban, ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp thực tiễn, mang lại hiệu quả cao.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hà (giữa) bị Công an xã Phù Mỹ Bắc bắt giữ.

Gia Lai: Bắt đối tượng trốn truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 9-11, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bàn giao Nguyễn Thị Hà (SN 1996, ở thôn Công Lương, phường Hoài Nhơn Đông) là đối tượng bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ động ngăn chặn xe thay đổi kết cấu từ cơ sở

Chủ động ngăn chặn xe thay đổi kết cấu từ cơ sở

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phối hợp chặt chẽ với các cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy nhằm ngăn chặn tình trạng độ chế, thay đổi hình dáng, kích thước, đặc tính kỹ thuật của phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lục Quang Trường về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ảnh: CACC

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lục Quang Trường (SN 2002, trú xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi; tạm trú làng Dăng, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Lực lượng công an dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ.

Bắt Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ (chồng của Đoàn Di Băng) cùng 2 Phó giám đốc Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai là Đinh Văn Liên và Nguyễn Thị Tuyến về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả", theo quy định tại Điều 192 bộ luật Hình sự năm 2015.

null