Bác kháng cáo nhóm buôn lậu 6 tấn vàng, buộc nộp lại gần 8.500 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

HĐXX cấp phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên tịch thu 6 tấn vàng thỏi (gần 8.500 tỉ đồng) trong vụ án Nguyễn Thị Minh Phụng và đồng phạm buôn lậu, để sung công quỹ nhà nước.

Tuyên tịch thu 6 tấn vàng trong vụ án buôn lậu vàng

Ngày 27.3, TAND cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 18 năm tù về tội buôn lậu đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (44 tuổi, kinh doanh vàng tự do, thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM).

Có 6 bị cáo được tòa chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt từ 1 năm 6 tháng tới 2 năm tù so với án sơ thẩm gồm: Huỳnh Minh Khánh (kinh doanh tiệm vàng Khánh Kim Loan, TP.HCM), Văn Chí Hùng, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Minh Tâm, Trần Thanh Tú (đều là người lao động tự do).

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên tịch thu phần giá trị 6 tấn vàng các bị cáo buôn lậu (khoảng 8.500 tỉ đồng) để sung công quỹ nhà nước, vì đây là tang vật trong vụ án. Trong đó, bị cáo Phụng có nghĩa vụ nộp lại hơn 2.000 kg vàng (khoảng 2.850 tỉ đồng), bị cáo Giàu nộp lại giá trị tang vật 1.890 kg vàng (khoảng 2.600 tỉ đồng)...

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm
Các bị cáo tại tòa phúc thẩm

Đường dây buôn lậu vàng chuyên nghiệp

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Chính phủ quy định Nhà nước độc quyền xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt việc nhập khẩu vàng thỏi, vàng miếng, vàng nguyên liệu.

Lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia, nên từ đầu năm 2022, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (kinh doanh vàng tự do, thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM), và bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng ở Tây Ninh) móc nối Nguyễn Thị Ngọc Giàu (cư dân biên giới sinh sống tại khu vực cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh) thiết lập, tổ chức, điều hành 2 đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, qua cửa khẩu Chàng Riệc, sau đó bán lại cho khách hàng trong nước nhằm thu lợi bất chính.

Trong đó, một đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Giàu, có 20 người tham gia, buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỉ đồng, trong thời gian từ ngày 3.8 - 28.9.2022.

Sau khi mua 4.830 kg vàng thỏi, Phụng đã bán lại cho Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560 kg, Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268 kg, Đặng Thị Thanh Hằng (Hà Nội) 294 kg, 36 khách hàng khác 1.828 kg; bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804 kg; còn lại 76 kg cơ quan điều tra phát hiện, khám xét tạm giữ.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng tại tòa sơ thẩm hồi năm 2024
Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng tại tòa sơ thẩm hồi năm 2024

Đường dây thứ 2 do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) cầm đầu, móc nối với Giàu, Nguyễn Thị Thúy Hằng và 3 người khác tham gia, buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng, trong thời gian từ ngày 16.7 - 28.9.2022. Trong đó, Phượng hưởng lợi 132.000 USD, tương đương hơn 3 tỉ đồng, Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỉ đồng.

Theo điều tra, việc buôn lậu vàng thỏi trên, cả đường dây của Phụng thu lợi bất chính hơn 17 tỉ đồng, trong đó Phụng hưởng lợi hơn 2,4 tỉ đồng, nhóm của Giàu hưởng lợi 13,8 tỉ đồng, nhóm của Nguyễn Quí Trường hưởng lợi gần 1,5 tỉ đồng.

Hồi tháng 7.2024, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng 18 năm tù; 23 đồng phạm còn lại bị phạt từ 4 - 18 năm tù về cùng tội buôn lậu.

Đồng thời, HĐXX buộc các bị cáo liên quan nộp lại toàn bộ số tiền tương đương hơn 6 tấn vàng để tịch thu vào ngân sách nhà nước. Trong đó, nhóm của Phụng nộp lại 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỉ đồng; nhóm của bị cáo Nguyễn Thị Kim Phượng nộp lại 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng.

Theo Dương Quỳnh Trang (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

null