Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố tội danh thứ 6 đối với trùm buôn lậu Mười Tường.

Chiều tối 25.12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang xác nhận đã khởi tố tội danh thứ 6 đối với trùm buôn lậu Mười Tường.

Theo đó, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (sinh năm 1969, trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), được biết nhiều qua danh xưng Mười Tường, về tội “ Rửa tiền”.


 

Đọc lệnh khởi tố tội danh rửa tiền đối với trùm buôn lậu Mười Tường. Ảnh: NT
Đọc lệnh khởi tố tội danh rửa tiền đối với trùm buôn lậu Mười Tường. Ảnh: NT


Theo thông tin, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỉ đồng.

 

Trùm buôn lậu Mười Tường tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Ảnh: NT
Trùm buôn lậu Mười Tường tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Ảnh: NT


Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang) số tiền trên 3 tỉ đồng do phạm tội có được.

Như vậy, đến nay, Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) đã bị khởi tố về 6 tội danh. Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; còn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 5 tội danh gồm: Tội “Buôn lậu đường cát” năm 2018; tội "Buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; tội “Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019; tội "Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới” năm 2020 và tội “Rửa tiền” năm 2021.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

 

https://laodong.vn/phap-luat/ba-trum-buon-lau-muoi-tuong-bi-khoi-to-toi-danh-thu-6-988411.ldo

Theo Nghiêm Túc (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngăn chặn những hành trình lạc lối

Ngăn chặn những hành trình lạc lối

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với công tác an ninh dân tộc ở khu vực phía Tây tỉnh, Đại úy Tô Ngọc Tâm (Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai) đã góp phần ngăn chặn nhiều trường hợp người dân mắc mưu FULRO vượt biên trái phép hoặc tham gia các hoạt động phục hồi FULRO núp bóng tôn giáo.

Xây “lá chắn” phòng cháy từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy từ cơ sở

(GLO)- Trước nguy cơ cháy, nổ gia tăng trong mùa nắng nóng, các cấp, ngành và lực lượng Công an đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân.

Xét xử trực tuyến vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bị cáo lĩnh 3 năm 6 tháng tù giam

Xét xử trực tuyến vụ "Tàng trữ trái phép chất ma túy"

(GLO)- Tòa án nhân dân khu vực 4 vừa phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Bá Hơn (SN 2006, trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

null