Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố tội danh thứ 6 đối với trùm buôn lậu Mười Tường.

Chiều tối 25.12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang xác nhận đã khởi tố tội danh thứ 6 đối với trùm buôn lậu Mười Tường.

Theo đó, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (sinh năm 1969, trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), được biết nhiều qua danh xưng Mười Tường, về tội “ Rửa tiền”.


 

Đọc lệnh khởi tố tội danh rửa tiền đối với trùm buôn lậu Mười Tường. Ảnh: NT
Đọc lệnh khởi tố tội danh rửa tiền đối với trùm buôn lậu Mười Tường. Ảnh: NT


Theo thông tin, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỉ đồng.

 

Trùm buôn lậu Mười Tường tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Ảnh: NT
Trùm buôn lậu Mười Tường tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Ảnh: NT


Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang) số tiền trên 3 tỉ đồng do phạm tội có được.

Như vậy, đến nay, Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) đã bị khởi tố về 6 tội danh. Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; còn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 5 tội danh gồm: Tội “Buôn lậu đường cát” năm 2018; tội "Buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; tội “Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019; tội "Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới” năm 2020 và tội “Rửa tiền” năm 2021.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

 

https://laodong.vn/phap-luat/ba-trum-buon-lau-muoi-tuong-bi-khoi-to-toi-danh-thu-6-988411.ldo

Theo Nghiêm Túc (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm cá nhân, tổ chức đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án Bùi Thị Thanh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2018 tại xã Ia O, huyện Ia Grai.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: T.D

Ia O-Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bám sát cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.

Đối tượng Trần Công Phương (SN 1988, trú tại làng Me, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) cùng tang vật. Ảnh: V.N

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

(GLO)- Thời gian qua, hoạt động của tội phạm ma túy ở vùng biên giới có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triệt phá các “mắt xích” nhằm ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn.