Quảng Nam: Phá đường dây giả mạo công ty tài chính, cho vay online để rửa tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự 3 nghi can trong đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo công ty tài chính để cho vay online và giúp rửa tiền với thiệt hại hơn 10 tỉ đồng.
Sáng 3.1, Công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 nghi can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 10 tỉ đồng trong đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo công ty tài chính để cho vay online vừa bị triệt phá.

3 nghi phạm tại cơ quan điều tra (từ trái sang) Thành, An, Mạnh. Ảnh: Công an Duy Xuyên cung cấp
3 nghi phạm tại cơ quan điều tra (từ trái sang) Thành, An, Mạnh. Ảnh: Công an Duy Xuyên cung cấp
Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác theo dõi, nắm tình hình, Công an H.Duy Xuyên phát hiện tình trạng một số tài khoản Zalo, Facebook đăng tải nhiều bài viết về rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ và dịch vụ cho vay online không thế chấp, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày. Sau đó, yêu cầu nạn nhân đóng các khoản phí theo thỏa thuận rồi... chặn liên lạc.
Khoảng 15 giờ ngày 30.12.2021, tại một ngôi nhà 3 tầng thuộc P.Cẩm An (TP.Hội An, Quảng Nam), Công an H.Duy Xuyên phối hợp với Công an P.Cẩm An tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 nghi can gồm: Huỳnh Bá Thành (24 tuổi), Nguyễn Đức Thiên An (23 tuổi), Trương Đức Mạnh (22 tuổi, cùng trú H.Duy Xuyên).
Giúp sức rửa tiền “bẩn”
Cả 3 nghi can này đều nằm trong đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ và giả mạo công ty tài chính để cho vay online nhằm chiếm đoạt các khoản phí. Trong đó, Huỳnh Bá Thành và Nguyễn Đức Thiên An từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an H.Duy Xuyên xác định ngôi nhà 3 tầng thuộc P.Cẩm An là nơi các nghi can đã thuê để thực hiện hoạt động phạm tội. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại đây, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ 1 bộ máy tính bàn, 9 ĐTDĐ, 3 thẻ ATM cùng nhiều sim điện thoại (sim rác).
Dựa trên lời khai của các nghi can và kết quả sao kê 10 tài khoản ngân hàng mà đường dây tội phạm đã sử dụng để hoạt động phạm tội, lực lượng chức năng xác định, từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt, các nghi can đã chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh, thành.
Ngoài ra, qua điều tra, phát hiện các nghi can còn giúp sức rửa tiền “bẩn” và bán tài khoản ngân hàng cho nhiều nghi phạm khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng ở nhiều tỉnh, thành phố để hưởng hoa hồng từ 8 - 20%.
Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ đường dây phạm tội này.
Theo Mạnh Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.