Bắt nguyên Tổng GĐ Tổng Cty Thăm dò, khai thác dầu khí Đỗ Văn Khạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò, khai thác dầu khí (PVEP).
 
Bắt nguyên Tổng giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh
Theo tờ Tuổi trẻ, việc khởi tố, bắt tạm giam nguyên Tổng giám đốc PVEP là diễn biến mới nhất quá trình cơ quan công an điều tra mở rộng giai đoạn 2 đại án Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).
Ông Đỗ Văn Khạnh bị bắt để điều tra vì liên quan đến số tiền 4 tỷ đồng mà PVEP nhận chi lãi ngoài từ OceanBank.
Cơ quan điều tra xác định việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Liên quan đến vụ OceanBank, ngày 3/12 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Cổ phần Đại Dương - OceanBank) và hai cấp dưới Lê Thị Thu Thủy (nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank) và Vũ Thị Thùy Dương (nguyên Giám đốc khối kế toán OceanBank) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định.
Theo thông tin ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2013, OceanBank đã chi lãi ngoài cho khách gửi tiền một khoản lớn, dẫn đến không còn nguồn tiền để hoàn ứng.
Theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy phối hợp với bộ phận kinh doanh tìm các nguồn tiền nộp vào tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương.
Từ chỉ đạo này, hơn 40 hợp đồng khống với 19 đối tác trong và ngoài nhà băng được tạo dựng, tổng giá trị hơn 133 tỷ đồng. Nội dung của các hợp đồng chủ yếu là dịch vụ quảng cáo, thuê trụ sở, tổ chức hội nghị, mua thẻ bơi, tập gym...
OceanBank đã thanh toán cho các đối tác gần 130 tỷ đồng (tiền thực tế cho các khoản trên là hơn 14,5 tỷ đồng), hạch toán qua các tài khoản chi phí của OceanBank. Sau đó, các đối tác đã chuyển lại cho OceanBank hơn 80 tỷ đồng.
Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cũng đã thi hành các quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 355, Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin (nay là Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy - SBIC).
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản', xảy ra tại Vinashin theo Quyết định nhập vụ án hình sự số 04/C46-P11 ngày 5/6/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng giám đốc Vinashin và Phạm Thanh Sơn, Phó tổng giám đốc SBIC đã có hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, ký duyệt gửi tiền có kỳ hạn của Tập đoàn Vinashin vào OceanBank trái quy định pháp luật, đồng phạm với Trần Đức Chính, kế toán toán trưởng Tập đoàn Vinashin trong việc chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất từ OceanBank.
Đức Hoàng (VNF)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.